用比特币洗钱40亿美元 FBI盯上一俄罗斯人

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窃取并非法使用用户个人资料、涉嫌贩毒、参与犯罪集团……美国联邦调查局对亚历山大·温尼克（Aleksandr Vinnik）的指控有一大串，其中还包括利用比特币转移并洗白40亿美元资金。温尼克据信是俄罗斯最大的加密货币交易所（即交易比特币的网上平台）之一BTC-e的所有人，涉嫌通过该平台将盗窃所得合法化。美方指控称，这一切始于2011年，当时温尼克成立了交易所，并将从竞争对手那里窃取的资金放到该平台上交易。

温尼克的灰色加密货币交易所 

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2016年初，加密货币在俄罗斯还被认为是有害的而不是金融创新。BTC-e交易所根据法院裁决被关闭（加密货币在俄罗斯不合法，不可用于支付）。当时人们对BTC-e的所有人还知之甚少，只知道是两名系统管理员兼程序设计员，名字分别是亚历山大和阿列克谢，在斯科尔科沃工作，居住在俄罗斯。BTC-e当时是加密货币俄语用户的主要交易平台之一，交易额排在全球前十名。被法院关闭后该平台迅速建立了一个“镜像”（复制服务器），几乎没有用户流失。

Blockchain.Community董事、Safello交易所技术经理阿列克谢·布拉金（Aleksey Bragin）认为，BTC-e每日资金周转额达数千万美元。在俄罗斯，加密货币特别是比特币，被与毒品、色情、武器贸易联系在一起，因此其交易所的几乎所有创建者都不公开自己的身份。布拉金说：“随着时间的推移，加密货币市场逐渐合法化，但BTC-e的创建者仍躲在暗处，这是一个不好的征兆。”他认为这个平台在商业界的名声还不错，许多大公司都是其用户，“但这个交易所总是处于灰色地带，没有任何记录财务活动的文件”。

犯罪分子对比特币情有独钟

比特币是世界上最流行的虚拟货币，在地下市场很受欢迎，因此往往被与犯罪联系在一起。但其在某些欧洲国家和日本完全合法（目前不包括俄罗斯，因为俄罗斯现行法律中没有加密货币的概念）。加密货币的吸引力在于，其交易不需要银行或经纪人作中介，从一个账号向另一个账号汇款是完全匿名的。目前比特币的价格在2600美元左右浮动。 

温尼克的手段

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美国司法部认为，温尼克的犯罪活动始于2011年。他在那一年创建了交易所，之后其位于日本的竞争对手Mt.Gox就开始莫名其妙地丢钱。原来，黑客破解了Mt.Gox的个人及企业用户账户，这一情况持续了好几年，直至2014年世界最大交易所（高达所有加密货币交易的70%）宣布破产。 

WizSec（Bitcoin Security Specialists）调查小组发现，亚历山大·温尼克正是这些盗窃行为的关键人物。该小组对交易记录进行分析后发现，被盗资金（包括来自其他交易所的）都汇集到了一个人的账户中，这个人就是温尼克。调查小组认为：“温尼克窃得这些比特币后将其中大部分放在BTC-e上，然后，据推测他又将其卖掉并洗白。”

目前处境

如今，温尼克有可能根据美国的要求被引渡，等待他的将是20年监禁和约50万美元的罚款。温尼克否认自己有罪，BTC-e则暂时无法登陆，交易所的推特账户发文称，正在进行为期5-10天的恢复。

利用加密货币诈骗的现象目前还不多见。Zecurion公司总经理亚历山大·科瓦廖夫（Aleksandr Kovalev）说：“不久前曾发现有声誉良好的公司非法转移资金，通过这种方法从投资者那里募集资金用于开发自己的项目。但我敢说，大部分交易与洗钱无关。目前还不能说这种欺骗形式非常普遍。”

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本文由《Russia Beyond The Headlines》编辑部即TV-Novosti自治非盈利机构项目准备

作者：叶卡捷琳娜·希涅利希科娃（Ekaterina Sinelschikova）